明揚:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/02/20

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

(1)本公司重大火災主管機關裁罰之公司自評內控檢討與執行進度報告。

(2)通過本公司簽訂代工合約乙案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。