宏捷科:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
鉅亨網新聞中心 2024-02-20 14:56
第17款
1.董事會決議日期:113/02/20
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:南部科學園區台南市新市區南科三路26號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告
(3)本公司112年度盈餘分配現金發放報告
(4)112年度董事酬勞及員工酬勞報告
(5)112年度董事酬金分派報告
(6)私募普通股案執行情形報告
(7)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度之營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案
(2)修訂『股東會議事規則』案
(3)修訂『取得或處分資產處理程序』案
(4)制訂『從事衍生性商品交易處理程序』案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股分之股東,
得以書面向公司提出股東會議案,但以一項並以三百字為限。
(1)受理期間:自民國113年3月23日起至民國113年4月1日止。
以受理期間內送達受理處所為憑。
(2)受理處所:本公司財務部(地址:南部科學園區台南市新市區大利一路6號)
電話:06-5050999
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