快訊

美聯邦法院指控Digitex Futures創始人違反銀行保密法

金色財經 2024-02-14 19:30

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金色財經報導，美國一家聯邦法院指控數字資產交易所Digitex Futures創始人Adam Colin Todd違反了銀行保密法，因為他未能建立和實施反洗錢計劃，這使得該平台容易被那些參與洗錢和其他非法行為的人濫用。 2月12日，美國佛羅里達州南區檢察官辦公室公布了對Todd的指控。邁阿密聯邦調查局調查了這起案件，美國助理檢察官Trevor Jones擔任檢察官。根據檢察官辦公室的說法，Todd在2018年1月至2022年4月期間經營了一個未註冊的期貨平台，並故意「未能建立、實施和維護適當的反洗錢計劃，包括適當的KYC計劃」。

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