允強:代重要子公司YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S.公告董事會決議召開2024年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/07

2.股東會召開日期:113/02/28

3.股東會召開地點:ORGANIZE SANAYI BOLGESI MAH. 4 CAD. YC INOX TR

CELIK BLOK NO: 10 /3 IC KAPI NO: 3 DILOVASI/ KOCAELI,41455 Turkiye

4.召集事由一、報告事項:

(1).2023年度關聯報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1).2023年度營業活動報告案

(2).2023年度財務報表案

(3).2023年度盈餘分配案

(4).2023年度董事酬金案

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1).選出董事會出席代表，並授權其代表簽署股東會議事錄

(2).解除董事2023年度競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無