京鼎：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/05/25

2.重要決議事項:

一、報告事項:

(一)103年度營業報告。

(二)審計委員會審查103年度決算表冊報告。

(三)修訂「道德行為準則」報告。

(四)修訂「誠信經營守則」報告。

(五)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(六)修訂「董事會議事規範」報告。

(七)本公司健全營運計畫102年現金增資款運用執行情形之報告。

二、承認事項:

(一)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認103年度盈餘分配案。

三、討論事項:

(一)通過本公司申請股票上市案。

(二)通過股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無