老四川:公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:113/02/02

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司

(地址：高雄市左營區文學路597號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告。

2.監察人審查本公司112年度營業報告書及財務決算表冊報告。

3.112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

4.本公司112年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。

2.本公司112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司章程部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上

(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候

選人名單，凡有意提案或提名之股東請依規定辦理股東提案或提名手續並敘明

聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

1.受理期間：113年4月3日起至113年4月12日。

2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部

(高雄市左營區文學路597號)。

3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於113年

4月12日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事

會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「

股東會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。

二、本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過

一項或三百字者，不列入議案。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月21日至113

年6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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