潤泰材:公告本公司董事會決議召開113年股東常會之相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:113/01/30

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞分派情形報告

(4)配合本公司之子公司「潤德室內裝修設計工程股份有限公司」申請股票上市(櫃)

計畫，本公司分次辦理對該公司釋股情形報告。

(5)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認112年度盈餘分配議案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無