皇昌:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/01/24

2.股東會召開日期:113/04/30

3.股東會召開地點:台北市復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業概況

(2)本公司112年度審計委員會查核報告

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊承認案

(2)本公司112年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/02

12.停止過戶截止日期:113/04/30

13.其他應敘明事項:

(1)本公司112年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。

(2)本次股東常會受理股東提案期間為113/02/20-113/03/01。