系統電:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/01/17

2.股東會召開日期:113/05/06

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 一一二年度營業報告

2. 一一二年度審計委員會審查決算表冊報告

3. 一一二年度背書保證情形

4. 一一二年度資金貸與情形

5. 一一二年度從事衍生性商品交易情形

6. 一一二年度董事酬金報告

7. 一一二年度與個別關係人之重大進銷貨及取得或處分資產交易情形報告

8. 一一二年度公司債發行與募集情形報告

9. 一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1. 一一二年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案

2. 一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1. 解除董事競業禁止限制案

2. 修訂「公司章程」案

3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/08

12.停止過戶截止日期:113/05/06

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

1.受理提案期間及方式：民國一一三年二月二十六日起至同年三月七

日止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地

址，於一一三年三月七日下午五時前，郵寄者請於信封上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。

2.停止股票過戶起訖日期：民國一一三年三月八日至一一三年五月六

日。

3.受理提案處所：系統電子工業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道

一段1號6樓)，聯絡單位：財務部，電話：02-2790-0088

4.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議

案，毋庸再送董事會審查。