歐洲銀行管理局向加密資產服務商發布指南擬實施反洗錢監管
BlockBeats 律動財經 2024-01-16 22:30
BlockBeats 消息，1 月 16 日，歐洲銀行管理局（EBA）今日將其反洗錢和反恐怖融資風險因素指南擴展至加密資產服務提供商（CASPs），新指南強調了加密資產服務提供商需要考慮的洗錢/恐怖融資風險因素和緩解措施，代表着歐盟在打擊金融犯罪方面向前邁出了重要一步。 據悉，該指南將幫助加密資產服務提供商識別洗錢/恐怖融資風險，提供一個詳盡因素列表，這些因素可能表明加密資產服務提供商因其客戶、產品、交付渠道和地理位置而面臨較高或較低的洗錢/恐怖融資風險。
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