富宇:公告本公司董事會通過重要決議事項。

第53款

1.事實發生日:113/01/12

2.公司名稱:富宇地產股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司113年1月12日董事會通過重要決議事項如下:

(1)通過本公司113年度營業計畫案。

(2)通過本公司112年度年終獎金案。

(3)通過本公司董事及經理人責任保險案。

(4)通過董事會提名獨立董事候選人案。

(5)通過本公司向金融機構申請融資貸款申貸案。

(6)通過本公司向中華票券金融股份有限公司申請商業本票案。

(7)通過授權董事長土地開發額度案。

(8)通過修正本公司「資安異常矯正措施程序書」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。