快訊《銀行外匯展業管理辦法（試行）》：銀行應對發現的涉嫌涉及虛擬貨幣非法跨境金融活動報送外匯局金色財經2023-12-29 22:0012月29日消息，為進一步提升銀行外匯展業能力，促進跨境貿易與投融資便利化，防範跨境資金流動風險，國家外匯管理局根據《中華人民共和國外匯管理條例》及相關法律法規制定了《銀行外匯展業管理辦法（試行）》，自2024年1月1日起施行。 第五章外匯風險交易監測與處置中指出，銀行應當對客戶交易開展外匯風險交易監測、分析，對於盡職調查、事中審查、事後監測發現的涉嫌涉及虛假貿易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動，以及其他涉嫌違法違規跨境資金流動行為的資訊，及時形成外匯風險交易報告報送國家外匯管理局。暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！▶ 前往鉅亨買幣找交易所優惠文章標籤更多鉅亨講座看更多講座公告上一篇比特幣短時跌破42,000美元，24小時跌幅0.24%下一篇某鯨魚過去8天買入951萬枚SILLY，目前浮盈60%0
