menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


快訊

《銀行外匯展業管理辦法(試行)》:銀行應對發現的涉嫌涉及虛擬貨幣非法跨境金融活動報送外匯局

金色財經


12月29日消息,為進一步提升銀行外匯展業能力,促進跨境貿易與投融資便利化,防範跨境資金流動風險,國家外匯管理局根據《中華人民共和國外匯管理條例》及相關法律法規制定了《銀行外匯展業管理辦法(試行)》,自2024年1月1日起施行。 第五章外匯風險交易監測與處置中指出,銀行應當對客戶交易開展外匯風險交易監測、分析,對於盡職調查、事中審查、事後監測發現的涉嫌涉及虛假貿易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動,以及其他涉嫌違法違規跨境資金流動行為的資訊,及時形成外匯風險交易報告報送國家外匯管理局。

暢行幣圈交易全攻略,專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群(點此入群
不管是新手發問,還是老手交流,只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資,都歡迎入群討論學習!

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤



Empty