弘帆:公告本公司董事會通過之重要決議

第53款

1.事實發生日:112/12/29

2.公司名稱:弘帆股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司113年度預算案

(二)本公司113年度稽核計劃案

(三)本公司各項薪資、年終報酬項目案

(四)本公司之子公司與孫公司及曾孫公司增資案

(五)本公司擬透過第三地區之孫公司轉投資合資曾孫公司20%股權案

(六)本公司向銀行融資授信額度申請案

(七)本公司為集團投資架構調整案

(八)本公司轉投資越南貿易有限公司案

(九)訂定本公司資通安全管控章程案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無