牧東:公告本公司未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之決議事項

第44款

1.董事會日期:112/12/27

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)本公司解任更換簽證會計師事務所案。

(2)本公司財務主管、會計主管、治理主管及代理發言人異動案。

(3)本公司之子公司資金貸與案。

(4)本公司之子公司資金貸與案。

(5)本公司113年度稽核計畫案。

(6)本公司更換會計主管異動案。

4.其他應敘明事項:因本公司審計委員人數不足，致無法召開審計委員會。