麗臺:公告本公司112年第二次股東臨時會董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/12/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

@ 董事：黃欽明、胡秋江

4.舊任者簡歷:

董事

黃欽明/致茂電子股份有限公司董事長

胡秋江/威健實業股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

大訊科技股份有限公司

肯微科技股份有限公司

6.新任者簡歷:

董事：

大訊科技股份有限公司/伺服器機殼、機箱之開發與製造。

肯微科技股份有限公司/高階電源供應器之開發與製造。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭職

8.異動原因:業務繁忙

9.新任者選任時持股數:

法人董事：大訊科技股份有限公司：16,667,000股

法人董事：肯微科技股份有限公司： 8,333,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08

11.新任生效日期:112/12/27~115/06/08

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:0

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無