帝聞:公告本公司董事會重要決議

第44款

1.事實發生日:112/12/25

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下

討論事項:

(1)113年度營運計劃

(2)113年度稽核計劃

(3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形

(4)擬發放112年度董事長及經理人獎金案

(5)本公司新增加之經理人,民國112年各項薪資報酬項目案

(6)本公司投保董事及經理人責任保險案

(7)本公司代理發言人變動案

(8)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無