弘煜科技：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/05/22

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司民國一○三年度財務報表及營業報告書。

(2)通過承認本公司一○三年度盈餘分配修正案。

一○三年度盈餘分配，應依法令規定提列特別盈餘公積1,508,461元，

並調整IFRS轉換調整數-498,109元，修正期初未分配盈餘、

可供分配盈餘及期末未分配盈餘，各項修正前後金額如下：

期初未分配盈餘18,725,510元，更正為18,227,401元。

特別盈餘公積0元，更正為1,508,461元。

可供分配盈餘37,201,383元，更正為35,194,813元。

期末未分配盈餘37,201,383元，更正為35,194,813元。

(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無