慶康科技-新:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

第11款

1.臨時股東會日期:112/12/22

2.重要決議事項:

一、討論事項：

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選任程序

」案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

二、選舉事項：

全面改選董事（董事二席及獨立董事三席）案。

三、其他事項：

通過解除本公司新任董事及其代表人與獨立董事競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。