麗豐-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:112/12/21

2.公司名稱:麗豐股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過本公司113年度董事酬勞與員工酬勞估列案。

(2)通過本公司112年度經理人年終獎金案。

(3)通過資安主管及資安人員任聘案。

(4)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。

(5)通過通過本公司113年度內部稽核計畫案 。

(6)通過為因應本公司營運資金調度之彈性，擬向銀行洽談融資額度調整案。

(7)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司為本公司銀行貸款提供定存單設質擔保案。

(8)通過子公司克麗緹娜智慧產權有限公司台灣分公司向關係人取得不動產使用權

資產案。

(9)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司處分不動產使用權資產案(提前終止

租約)。

(10)通過子公司Chlitina International Limited（克麗緹娜國際有限公司）增加

轉投資暨集團架構調整案。

(11)通過本公司113年度營運計劃暨營業預算案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。