歐買尬:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:112/12/21

2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過訂定本公司一一三年度營運計畫案。

(2)通過定期檢討本公司董事（含獨立董事）薪資報酬制度案。

(3)通過定期檢討本公司經理人薪資報酬暨112年度經理人年終獎金案。

(4)通過本公司「一一三年度稽核計畫」案。

(5)通過修訂本公司「核決權限表」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無