聯合:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/12/20

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過113年度稽核計畫案。

(2)通過本公司對轉投資公司間之資金貸與案。

(3)通過本公司對集團子公司之背書保證案。

(4)通過本公司擬增加對美國子公司投資案。

(5)通過本公司擬向金融機構申請融資額度、衍生性金融商品

交易額度案及為UOC USA INC.進行背書保證案。

(6)通過本公司增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。