勝一:本公司董事會民國112年12月20日重大決議。

第51款

1.事實發生日:112/12/20

2.公司名稱:勝一化工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司2024年營運計畫案。

(2)評估本公司簽證會計師之獨立性案。

(3)轉投資公司借款額度暨對其借款背書保證案。

(4)本公司2024年銀行融資額度申請案。

(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(6)訂定2024年稽核計畫案。

(7)經理人及員工支領年終獎金案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。