方方土霖:公告本公司董事會通過之重要議案

第53款

1.事實發生日:112/12/19

2.公司名稱:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、通過113年度內部稽核計劃案。

二、通過113年度營業計劃暨財務預算案。

三、通過113年度向銀行借款額度案。

四、通過112年度經理人年終獎金發放原則及預估發放案。

五、通過113年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。