寶碩:公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/12/14

2.股東臨時會召開日期:113/02/01

3.股東臨時會召開地點:尊皇大飯店會議室

(地址：嘉義市西區大華路250號地下一樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十三屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/01/03

12.停止過戶截止日期:113/02/01

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國

113年01月17日至113年01月29日止(電子投票平台：台灣集中保管結算

所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw)。

(二)依公司法第192條之1規定，本公司於民國112年12月25日至113

年01月03日止受理董事候選人提名，其程序及相關內容詳公開資訊觀測

站之公告。