艾美特-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/12/13

2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年12月13日董事會重大決議通過事項：

一. 通過艾美特（開曼）國際有限公司2024年之稽核計畫。

二. 通過本公司擬續約購買董事及經理人責任險。

三. 通過對子公司威昂發展有限公司背書保證案。

四. 通過本公司2024年預算。

五. 通過本公司設置「資訊安全專責主管」。

六. 通過本公司擬增訂「資訊安全風險管理辦理」。

七. 通過2023年度及2024年度董事薪資報酬案。

八. 通過2024年度獨立董事薪資報酬案。

九. 通過2023年度及2024年度經理人薪資報酬案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無