廣錠：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/05/25

2.重要決議事項:

(一)報告事項：

（1）、本公司一○三年度營業狀況報告。

（2）、一○三年度審計委員會審查報告。

（3）、修訂本公司『誠信經營守則』。

（4）、修訂本公司『道德行為準則』。

(二)承認事項：

（1）、一○三年度營業報告書及財務報表案。

（2）、一○三年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

（1）、資本公積轉增資發行新股案。

（2）、資本公積發放現金案。

（3）、修訂『公司章程』案。

（4）、修訂『取得或處分資產處理程序』案。

（5）、修訂『董事選舉辦法』案。

(四)臨時動議。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無