大眾控:代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議召開2023年臨時股東會

第17款

1.董事會決議日期:112/12/01

2.股東臨時會召開日期:112/12/06

3.股東臨時會召開地點:廣州保稅區保盈南路19號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:

(1)關於增加註冊資本並引入新股東的議案

(2)關於修改公司章程的議案

(3)關於授權公司管理層具體辦理本次增資事宜的議案

(4)關於更換獨立董事的議案

(5)關於獨立董事薪酬方案的議案

(6)關於為全資子公司申請綜合授信額度提供擔保事項的議案

(7)關於豁免2023年臨時股東大會通知時限的議案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/12/01

11.停止過戶截止日期:112/12/05

12.其他應敘明事項:無