潤泰精材：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/05/22

2.重要決議事項:

(1)通過承認103年度決算表冊案。

(2)通過承認103年度盈餘分配議案。

(3)通過修訂「公司章程」案。

(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)通過修訂「股東會議事規則」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :每股配發現金股息2.16元