揚智:公告本公司獨立董事對審計委員會討論事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/11/08

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

(1)獨立董事:JACK QI SHU(舒奇)/上海華力微電子有限公司執行副總裁

(2)獨立董事:黃大倫/環宇通訊半導體控股(股)公司董事長

(3)獨立董事:蔡榮棟/金像電子股份有限公司法人代表董事

4.表示反對或保留意見之議案:擬由子公司揚智電子科技(中國)有限公司認購寰宇智芯

科技(成都)有限公司可轉換公司債案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

【對本案表示異議及反對意見】

經考量投資標的風險，三位獨立董事一致反對本案。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:本案未經審計委員會通過，故未提請董事會討論。