大億金茂:公告本公司獨立董事對董事會議案表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/11/07

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

(1)獨立董事楊文慶/正信國際法律事務所所長

(2)獨立董事CHASAWATH THONGCHAI/繼茂橡膠工業股份有限公司顧問

4.表示反對或保留意見之議案:

臨時動議第1案：暫停/停止吳育賢總經理職務。

臨時動議第2案：暫停/停止許芳銘協理發言人之職務。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)獨立董事楊文慶就臨時動議第1案之暫停/停止吳育賢總經理職務予以保留。

(2)獨立董事楊文慶、CHASAWATH THONGCHAI就臨時動議第2案之暫停/停止

許芳銘協理發言人之職務案之說明第四項，表示由副發言人核決即可，核決權

限無須到董事這個層級。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。