巧新:本公司112年第一次股東臨時會重要決議

第15款

1.臨時股東會日期:112/11/13

2.重要決議事項:

一、報告事項:

(一)本公司庫藏股執行情形報告。

(二)訂定本公司「誠信經營守則案」報告。

(三)訂定本公司「道德行為準則案」報告。

(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南案」報告。

二、討論事項:

(一) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(二) 通過取得或處分資產處理程序修正案。

(三) 通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，

提請原股東全數放棄新股優先認購權案。

三、選舉事項:選舉第十五屆董事。當選名單如下:

黃聰榮(戶號22)

正億企管顧問(股)公司(戶號377)

永名投資(股)公司(戶號230)

施茂林(身分證字號Q10113****)

魏隆誠(戶號2)

劉克昌(戶號169)

鄭丁旺(身分證字號R1008*****)

柳婉郁(身分證字號Q2227*****)

程明修(身分證字號Q1218*****)

陳文宗(身分證字號N1035*****)

3.其它應敘明事項:無