雲嘉南科技:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/11/13

2.公司名稱:雲嘉南科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司112/11/13董事會決議通過之重要議案如下:

一、代理發言人異動案。

二、孫公司董監事異動案。

三、本公司113年度簽證會計師委任報酬案。

四、本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

五、本公司一一二年度第三季合併財務報告案。

六、本公司內部稽核主管異動案。

七、本公司一一三年度稽核計畫案。

八、審議薪酬委員會所提本公司主管薪資報酬建議案。(僅升遷調薪案持保留意見)

九、調整本公司組織架構及企業識別(CIS)案。

十、本公司辦公室使用計畫案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。