聯德:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:112/11/13

2.公司名稱:聯德電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

經本公司112/11/13董事會重大決議事項如下

(一)通過本公司修訂「董事會議事規範」案。

(二)通過本公司113年度稽核計畫案。

(三)通過本公司民國一一二年第三季合併財務報表核閱報告案。

(四)通過本公司申請銀行融資額度增加案。

(五)通過本公司經薪酬委員會提報經理人年終獎金發放原則及金額案。

(六)通過本公司擬清算並解散子公司APX Power Technlolgy, LLC、Bestec INV.及

九德電子(模里西斯)有限公司案。