台灣精材:公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:112/11/13

2.發生緣由:

(一)選舉事項：

本公司增選獨立董事案。

當選名單及當選選舉權數資料如下：

職稱 姓名 當選權數

獨立董事 賴志煌 21,106,304

獨立董事 陳鴻霖 21,106,304

獨立董事 陳蕙君 21,106,304

(二)討論事項：

1.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

2.通過修訂本公司「公司章程」案。

(三)臨時動議:無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:不適用。