太普高:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/11/10

2.公司名稱:太普高精密影像股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

一、討論事項:

(1)通過本公司112年第3季合併財務報表案。

(2)通過本公司「民國113年度稽核計畫」案。

(3)通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案。

(4)通過向銀行申請新增及續約融資額度案。

(5)通過變更國內子公司負責人及監察人案。

(6)通過增資子公司案。

(7)通過訂定本公司「董事、功能性委員及經理人薪資報酬管理辦法」案。

(8)通過董事長薪酬案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。