弘帆:公告本公司董事會通過之重要決議

第53款

1.事實發生日:112/11/10

2.公司名稱:弘帆股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司向銀行融資授信額度申請追認案

(二)本公司112年第三季合併財務報表案

(三)訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日案

(四)配置本公司資訊安全專責主管及資訊安全專責人員案

(五)新增本公司之曾孫公司間資金貸與額度案

(六)撤銷本公司之孫公司轉投資49%股權案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無