濱川:董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:112/11/10

2.公司名稱:濱川企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過112年第三季合併財務報表案。

(2)通過新增(展期續約)銀行之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。

(3)通過資金貸與集團公司額度到期撥貸進度案。

(4)通過資金貸與集團公司額度案。

(5)通過本公司民國113年度稽核計畫。

(6)通過修訂「核決權限表」案。

(7)通過修訂「電子計算機循環」案。

(8)通過指派代理發言人案。

(9)通過設置資訊安全專責主管案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。