麗豐-KY:本公司董事會決議112年第一次股東臨時會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/11/09

2.股東臨時會召開日期:112/12/27

3.股東臨時會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(203會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/11/28

12.停止過戶截止日期:112/12/27

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其

股東臨時會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年12月12日至

112年12月24日止。

(3)受理股東提名期間：自112年11月17日起至112年11月28日下午5時止。受理提名

處所：台北市110信義區松仁路107號10樓(本公司 股務單位)，聯絡電話：

02-8758-0364。