聯合:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/11/08

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司112年第三季合併財務報告案。

(2)通過本公司修訂「集團企業、特定公司財務業務作業規章」案。

(3)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。

(4)通過本公司修訂「處理董事要求之標準作業程序」案。

(5)通過本公司修訂「防範內線交易作業辦法」案。

(6)通過本公司訂定「公司治理守則」案。

(7)通過本公司重要子公司訂定內部控制制度案。

(8)通過本公司投資Redefine Surgery Inc. 美金25萬案。

(9)通過本公司公告實施「資通安全管理專案」。

(10)通過本公司安永聯合會計師事務所及其關係企業預計提供之非確信服務清

單案。

(11)通過本公司擬向台北富邦銀行申請融資額度及對UOC USA INC.進行背書

保證案。