永新-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/11/08

2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年第四屆第十次董事會，重要決議摘要如下：

(1)本公司112年第三季合併財務報告案。

(2)通過提報本公司113年度營業預算案。

(3)背書保證事項案 。

(4)113年董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。

(5)本公司113年內部稽核年度稽核計畫案。

(6)通過113年度會計師公費案。

(7)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無