正峰:公告本公司獨立董事對審計委員會及董事會決議事項表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/11/08

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

(1)獨立董事許豪文 / 承泰聯合會計師事務所合夥會計師

(2)獨立董事許馨云 / 百成國際(股)公司董事長

(3)獨立董事沈芝華 / 中華獨立董事協會副執行長

(4)獨立董事李東燦 / 龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資關係部資深經理

4.表示反對或保留意見之議案:

制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

審計委員會：經全體獨立董事討論後，建議保留洽簽證會計師更細部

了解說明後再行討論,本案暫不決議。

董事會：董事會成員尊重審計委員會意見，本案暫不決議。

6.因應措施:依規定辦法重大訊息公告

7.其他應敘明事項:

提送下一次審計委員會及董事會再議。