唐鋒:公告本公司董事會重大決議

第53款

1.事實發生日:112/11/08

2.公司名稱:唐鋒實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項

(1)本公司112年第三季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。

(2)訂定本公司「113年年度稽核計畫」案。

(3)通過子公司資金貸與他人超限案還款計畫變更案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無