川飛:董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:112/11/02

2.公司名稱:川飛能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112/11/02董事會決議事項公告。

一、通過本公司112年第3季財務報表案。

二、通過本公司內部控制制度修正案。

三、通過本公司112年度稽核計畫修正案。

四、通過訂定本公司113年度稽核計畫案。

五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

六、通過訂定本公司「誠信經營守則」案。

七、通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

八、通過訂定本公司「永續發展實務守則」案。

九、通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

十、通過本公司代理發言人及稽核主管代理人異動案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。