慶康科技:公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜

第9款

1.事實發生日:112/10/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

(1)董事會決議日期：112/10/27

(2)股東臨時會召開日期：112/12/22(五)上午九時整

(3)股東臨時會召開地點：台南科學園區環東路一段320號本公司會議室(R504)

(4)股東臨時會召開方式：實體股東會

(5)股票停止過戶期間：112年11月23日至112年12月22日

(6)召集事由

一、報告及承認事項：無

二、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案

(3)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

三、選舉事項：

全面改選董事(含獨立董事)案。

四、其他議案：

解除新任董事及其代表人與獨立董事競業禁止之限制案。

五、臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:受理股東提名相關事宜

(1)股東資格:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，以書面方式向公司提名獨立董事候選人。

(2)受理期間:自民國112年11月10日起至112年11月20日下午5點以前寄(送)達為準

止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議。

郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」

字樣。

受理提名處所: 慶康科技股份有限公司

(地址: 台南科學園區環東路一段320號，電話: 06-5053050）