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快訊

與錫那羅亞販毒集團有關的以太坊錢包被美國政府制裁

金色財經 2023-10-02 04:30

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金色財經報導，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）制裁了一個與墨西哥男子Jimenez Castro有聯繫的以太坊錢包。根據OFAC網站上公布的名單，作為禁毒行動的一部分，Castro是OFAC制裁名單上列出的10個名字之一。 Arkham的數據顯示，涉案錢包於今年1月開始活躍，在兩個月的時間裡，Binance收到了約74萬美元的存款。美國財政部的一份新聞稿稱，Jimenez Castro經營的洗錢組織利用虛擬貨幣和電匯等方式，將在美國非法銷售芬太尼的收益轉移給墨西哥的錫那羅亞卡特爾頭目。

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