今皓:公告本公司112年股東常會重要決議事項(補充決議事項五內容)

第18款

1.股東常會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。

(2)通過辦理現金增資私募普通股案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無