勝品:公告本公司112年第一次股東臨時會決議通過解除董事及其代表人競業限制案

第21款

1.股東會決議日:112/08/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事-周樂玲

(2)董事-佳世達科技(股)公司代表人-洪秋金

3.許可從事競業行為之項目:

(1)周樂玲

豪峰投資(股)公司董事長

(2)佳世達科技(股)公司代表人-洪秋金

佳世達科技有限公司董事

佳世達科技馬來西亞(股)公司董事

佳世達納閩馬來西亞(股)公司董事

明基比牧控股(股)公司董事

明基比牧開曼(股)公司董事

達利納閩馬來西亞投資(股)公司董事

上海費爾特科技有限公司法人董事代表人

佳世達光電(股)公司法人董事代表人

明泰科技(股)公司法人董事代表人

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人

明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人

明基電通(股)公司法人董事代表人

明基醫務管理顧問(股)公司法人董事代表人

南京明基醫院有限公司法人董事代表人

眾福科技(股)公司法人董事代表人

凱圖國際(股)公司法人董事代表人

達方電子(股)公司法人董事代表人

邁達特數位(股)公司法人董事代表人

蘇州明基投資有限公司法人董事代表人

蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人

達利投資(股)公司法人董事長代表人

達利貳投資(股)公司法人董事長代表人

達利管理顧問(股)公司法人董事長代表人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數

之同意，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事-佳世達科技(股)公司代表人-洪秋金

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

上海費爾特科技有限公司法人董事代表人

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人

明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人

南京明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基投資有限公司法人董事代表人

蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海費爾特科技有限公司：上海市浦東新區泰華路613、713號4幢

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司：南京市建業區河西大街71號

明基生物技術(上海)有限公司：上海市浦東新區泰華路613、713號

南京明基醫院有限公司：南京市建業區河西大街71號

蘇州明基投資有限公司：蘇州高新區竹園路181號

蘇州明基醫院有限公司：蘇州高新區竹園路181號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海費爾特科技有限公司：醫療器材之銷售

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司：管理諮詢

明基生物技術(上海)有限公司：醫療器材之製造及銷售

南京明基醫院有限公司：醫療服務

蘇州明基投資有限公司：投資控股公司

蘇州明基醫院有限公司：醫療服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無