訊聯基因:公告本公司111年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放相關事宜

壹、本公司於民國112年6月16日股東常會決議通過111年度盈餘分配案： 一、自111年度可分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣11,579,089元，每股配發現金股利0.47754696元。 二、自111年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣11,579,090元，每股配發股票股利0.47754701元。111年度盈餘轉增資發行新股共計1,157,909股，業經金融監督管理委員會民國112年7月27日申報生效在案。 貳、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下： 一、公司名稱：訊聯基因數位股份有限公司 二、所營事業： I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 F108040 化粧品批發業 F113030 精密儀器批發業 F208040 化粧品零售業 F213040 精密儀器零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 IC01010 藥品檢驗業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 F113020 電器批發業 F119010 電子材料批發業 E603010 電纜安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E605010 電腦設備安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 I101100 航空顧問業 I301030 電子資訊供應服務業 IZ12010 人力派遣業 IZ13010 網路認證服務業 IZ15010 市場研究及民意調查業 J304010 圖書出版業 J399990 其他出版業 JE01010 租賃業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 三、原發行股份總數及每股金額：本公司章程額定資本總額為新台幣500,000,000元，股份總數50,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。已發行資本總額新台幣242,470,160元，分為24,247,016股，每股面額新台幣10元。 四、本公司所在地：台北市內湖區新湖一路36巷28號6樓。 五、董事人數及任期：依本公司章程設置董事5至9人；現任董事7人，其中獨立董事3人，任期三年，連選得連任。 六、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國97年10月13日，最近一次修正於民國112年6月16日。 七、本次增資發行新股總額、每股發行金額及發行條件： 1.自111年度可供分配盈餘轉增資發行新股1,157,909股，每股面額新台幣10元。 2.本次增資發行新股，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持股比率，每仟股無償配發47.754701股，配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票增資基準日之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。 3.本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。 八、增資發行後股份總額：增資後實收資本總額為新台幣254,049,250元，分為25,404,925股，每股面額新台幣10元。 九、增資計劃概要：盈餘轉增資發行新股。 十、本次盈餘轉增資發行新股，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行並以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。 參、配股基準日及分配現金股利基準日：本公司訂於民國112年9月21日為配股及配息基準日。依公司法第165條規定，自民國112年9月17日起至民國112年9月21日止停止股票過戶；最後過戶日為民國112年9月16日，因最後過戶日(民國112年9月16日)適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年9月15日下午5時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行 代理部」(台北巿重慶南路一段83號5樓) 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年9月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 肆、現金股利發放日：現金股利預計於民國112年10月20日委由本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」以匯款或掛號郵寄支票方式發放，發放至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零股款合計數，列入公司之其他收入。匯費、郵資及支票處理費由股東獲配之現金內扣除。 伍、實際配股配息基準日及相關作業如因主管機關命令或核准時程影響之故，擬授權董事長全權處理相關調整事宜並公告之。 陸、特此公告。