哲固:本公司辦理盈餘轉增資發行新股暨分派股利公告

一、本公司於民國112年6月13日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股 3,018,000股，每股面額10元整，盈餘轉增資發行新股業經金融監督管理委員會112年7月27日核准申報生效在案。 二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下： （一）公司名稱：哲固資訊科技股份有限公司 （二）所營事業： 一、CC01110電腦及其週邊設備製造業。 二、F113050電腦及事務性機器設備批發業。 三、F213030電腦及事務性機器設備零售業。 四、CC01030電器及視聽電子產品製造業。 五、F113020電器批發業。 六、F213010電器零售業。 七、CC01120資料儲存媒體製造及複製業。 八、F119010電子材料批發業。 九、F219010電子材料零售業。 十、CF01011醫療器材製造業。 十一、F108031 醫療器材批發業。 十二、F208031 醫療器材零售業。 十三、CD01030 汽車及其零件製造業。 十四、F114030 汽、機車零件配備批發業。 十五、F214030 汽、機車零件配備零售業。 十六、I599990其他設計業。 十七、I199990其他顧問服務業。 十八、IZ99990其他工商服務業。 十九、F401010國際貿易業。 二十、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 （三）股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣688,000,000元，分為68,800,000 股，每股新台幣10元，得分次發行。已發行股份 24,062,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣240,620,000元。 （四）本公司所在地：桃園市蘆竹區新莊里大興路20巷21弄11號。 （五）董事及審計委員會之人數及任期：董事7~11人(含獨立獨事)，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任，任期三年，連選得連任。 獨立董事人數不得少於2人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之選舉，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 本公司依證券交易法設置審計委員會，由全體獨立董事組成。 （六）訂定章程之年、月、日：民國82年04月30日訂立，最後一次修訂於民國112年06月13日。 （七）增資後股份總額及金額： 增資後已發行普通股27,080,000股，金額新台幣270,800,000元，每股面額新台幣10元整。 （八）本次發行新股總額及發行條件如後： 1、盈餘轉增資發行新股：3,018,000股，金額新台幣30,180,000元。 2、盈餘轉增資每仟股無償配發125.425981股，股票股利配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金至元為止，其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。 3、新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。 （九）增資計畫用途：盈餘轉增資發行新股 三、普通股增資配股基準日： （一）權利分派基準日：112年9月1日 （二）辦理過戶日期：112年8月27日 （三）辦理過戶機構名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 地址： 台北市松山區民生東路四段54號4樓 電話：(02) 2718-6425 （四）辦理過戶方式：自112年8月28日起至112年9月1日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日適逢例假日，請股東提前於前一營業日辦理過戶手續，於民國112年08月25日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區民生東路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年8月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 四、特此公告。