新加坡警方在一起反洗錢行動中查獲7.36億美元資產，涉案包括虛擬資產資訊文件

BlockBeats 消息，8 月 16 日，據官方消息，新加坡警方在一次最大規模反洗錢行動中查封和凍結了 10 億新元（約合 7.36 美元）的現金和資產。逮捕了 10 名年齡介於 31 歲至 44 歲之間的嫌疑人，涉嫌偽造、洗錢和抵抗合法逮捕等罪行。還有 12 名人協助調查，另外 8 名目前被通緝，這些人被認為之間有聯繫，且都不是新加坡公民或永久居民。 警方收到關於可能非法活動的資訊，包括使用涉嫌偽造的文件來證明在新加坡銀行帳戶中的資金來源。通過調查和情報跟蹤，發現一組外國人涉嫌將海外犯罪活動的贓款洗錢，包括詐騙和網上賭博。 2023 年 8 月 15 日，警方在多個地點進行了突擊搜查，逮捕了十名嫌疑人。對涉案財產下達了禁止處置令，包括房產、車輛、現金（包括外幣）超過 2300 萬新元，250 多個奢侈品包和手錶，超過 120 台電子設備，超過 270 件珠寶，兩塊金條，以及 11 份有關虛擬資產資訊的文件。總價值超過 8.15 億新元。 逮捕的十名嫌疑人將面臨不同的指控，包括偽造文件、洗錢、抵抗合法逮捕等罪行。此外，新加坡警方表示調查仍在進行中，可能會繼續查封資產、凍結銀行帳戶，或下達禁止處置令。

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